温州摧毁用虚拟货币交易贩毒团伙

温州摧毁用虚拟货币交易贩毒团伙

温州摧毁用虚拟币交易贩毒团伙

记者从浙江省温州市公安局获悉，温州市鹿城区警方近日侦破一起利用虚拟币贩卖毒品案件，刑拘犯罪嫌疑人4人，缴获毒品大麻成品16余公斤。

2019年年底，鹿城网警在工作中发现，有人在某论坛贩卖毒品大麻。警方随即组成专案组开展重点核查。

经过近半年侦查，专案组成功锁定嫌疑人系居住在江苏省江阴市的男子黄某。2020年5月，在当地警方支持下，办案民警在江阴市祝塘镇一厂房内抓获犯罪嫌疑人黄某，在其住处查获大麻、大麻种子、种植工具，以及电脑、手机等物品。

经审讯，犯罪嫌疑人黄某对其注册论坛账号、发帖贩卖毒品的行为供认不讳。

黄某到案后，经过警方研判，一条利用虚拟币交易毒品的黑色产业链也逐渐浮出水面。据黄某供述，他与上家通过论坛站内信进行联系，用虚拟币进行交易、结算，试图借此逃避监管和打击。

随后，专案组民警辗转全国多地扩线深挖。6月，专案组在贵州省六盘水市钟山区将黄某上家陈某抓获，捣毁了位于其家中的大麻种植窝点，现场查获大麻原植物干株72株、活株17株、大麻成品16余公斤。

经审讯，嫌疑人陈某对其购买大麻种子后自行种植并在论坛上贩卖的犯罪行为供认不讳。8月，警方又在贵州省六盘水市、黔东南苗族侗族自治州凯里市分别抓获本案另两名贩毒嫌疑人周某、孟某。

据悉，目前该案的4名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖中。

虚拟币交易在中国合法吗

虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用。瑞泰币、莱特币等山寨币也同样适用。

法律依据

2013年央行发布《关于防范比特币风险的通知》，后又传出央行约谈10余家第三方支付公司相关负责人，明确要求其不得给比特币、莱特币等交易网站提供支付与清算业务。国内比特币价格从7000元左右一路跌至3300元。更有分析称比特币将退出中国。

虚拟币交易平台OKEX疑似暴雷

近日，虚拟币交易平台OKEX暂停了虚拟币的提现交易，实际控制人也被警察带走了。

市场听闻消息以后，虚拟币暴跌，尤其是OKB暴跌超过10%，虚拟币投资者损失惨重！

作为吃瓜群众，一定会好奇：

为什么有这么多人喜欢参与虚拟币的交易？

又是为什么这群投资者这么狂热？

笔者就来谈谈个人的看法吧。

1.虚拟币交易让许多人产生了暴富的梦想

相信大部分人都听说过比特币的传奇历史，比特币的前几波大涨，造就了许多的富翁。资产翻了成百上千倍的人和亏死的人都大有人在。

后来越来越低的虚拟币出来了，暴涨暴跌的虚拟币很多很多，于是乎，更多人期望自己会是下一批靠虚拟币暴富的人。

2.被违法分子用作洗钱用途

由于虚拟币的交易完全是在匿名的情况下进行的，虚拟币交易者完全不知道交易对手是谁。

所以非法所得很便于掩人耳目，犯罪分子当然就也很喜欢虚拟币交易啦。

3.虚拟币也的确存在一定的投资价值

区块链的发展造就了虚拟币的繁荣，怎么也不能把参与虚拟币交易的人一棒子打死。

区块链的价值是显而易见的，具备投资价值也是没问题的，只不过现实中很多人把投资变成了投机和盲目的炒作。

4.部分投资者对资产的配置需要

一些投资者可能出于资产的保值需要，而选择了将一部分资产兑换成了虚拟币。

一般发生这种事的时候，都是投资者觉得对汇率不自信的时候，比如世界开始乱了的时候，一些投资者就把虚拟币当成了避险的地方。

当然，还有各种原因引诱着投资者参与进去。

话说回来，由于虚拟币的交易难以受到当局的有效监管，所以虚拟币交易并不被我国监管部门所认可。

所以如今监管部门开始对提供虚拟币交易的OKEX下手也就不奇怪了。

最后，虚拟币交易的水挺深的，不建议不懂的人盲目参与进去。

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