当前位置:首页知识

香港海关侦破史上最大洗黑钱案 史上最大洗黑钱案被侦破

史上最大洗黑钱案被侦破

黑钱

史上最大洗黑钱案被侦破

香港海关侦破史上最大洗黑钱案 史上最大洗黑钱案被侦破_WWW.XUNWANGBA.COM

香港海关侦破史上最大洗黑钱案

香港海关14日公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示,行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。

胡伟军表示,被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人,海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

据了解,所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被捕。

香港海关重申,清洗黑钱乃严重罪行,最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民,不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用,以免账户被用作非法用途。

香港海关侦破史上最大洗黑钱案 史上最大洗黑钱案被侦破_WWW.XUNWANGBA.COM

相关阅读:港警破获3.64亿港元洗黑钱案

香港警方6月23日破获一件涉及3.64亿港元的洗黑钱案,在将军澳拘捕一对同居男女,案件仍在调查中。

案中被捕男子32岁,报称无业;被捕的女子22岁,据悉为香港中文大学新闻与传播学院的四年级学生。两人为同居关系,均涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产” 俗称“洗黑钱”罪名。

香港警方毒品调查科财富调查组2E队主管周颖嘉高级督察表示,两人涉于去年10月至今年5月的7个月间,利用两人的个人银行账户,收取3.64亿港元来历不明的款项。行动中,警方冻结相关账户50万港元,并检获怀疑两部与案件有关的手机。

周颖嘉称,初步得知涉案款项存入涉案人士的银行账户后,会再转账到其他人的账户。

对于案件是否涉及“修例风波”,“头条日报网”引述周颖嘉的话称,案件仍在调查中,警方会追查资金来源及流向、账户持有人背景及案件是否涉及社会运动,未来不排除有更多人被捕。

周颖嘉强调,打击“洗黑钱”是警队今年首要行动目标之一,警方会继续进行情报主导行动,主动调查有关罪行,周颖嘉重申利用银行账户处理不明来历款项,无论有否涉及金钱报酬,都有可能触犯“洗黑钱”罪行,根据香港法例455章《有组织及严重罪行条例》,一经定罪,最高可被判处500万港元罚款及入狱14年。

香港海关侦破史上最大洗黑钱案 史上最大洗黑钱案被侦破_WWW.XUNWANGBA.COM

延伸阅读:洗黑钱是什么意思

洗钱行为是犯罪行为,构成洗钱罪。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

一提供资金账户的;

二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

四协助将资金汇往境外的;

五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

宝,喜欢(香港海关侦破史上最大洗黑钱案 史上最大洗黑钱案被侦破)记得收藏一下,以后访问不迷路。